LAVAGEM DE DINHEIRO

Os 'negócios' de lavagem de dinheiro alcançam centenas de bilhões de dólarem em todo o mundo. Os chamados 'paraísos fiscais' oferecem um terreno fértil à 'lavagem de dinheiro', nas suas várias etapas de conversão, dissimulação e integração do resultado das inúmeras formas de crime organizado, que se infiltra por todos os poros do tecido social, indo da corrupção na política ao tráfico de drogas, da prostituição ao desvio de recursos públicos. O autor analisa as disposições penais e processuais penais objeto da Lei 9.613/98, fazendo uma observação crítica de seus mandamentos, oferecendo-nos uma análise para a aplicação de todos os seus dispositivos penais e processuais penais no combate a essa atividade criminosa.